Entendiendo la importancia de nuestros clientes, nuestros futuros clientes, y,
como
respuesta a la creciente preocupación de la comunidad internacional por el problema del
Lavado de Dinero
y de la Financiación del Terrorismo, numerosos países de todo el mundo están aprobando o
perfeccionando
sus leyes en esta materia y específicamente en nuestro país han aprobado numerosas normas
sobre el
particular relacionadas específicamente en prevenir dichas actividades.

Empelotados se identifica con la sociedad y con las autoridades al reconocer la
importancia
de la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo por afectar a
aspectos
esenciales de la vida social.

Entendemos que la mejor forma de cumplir su compromiso es el establecimiento de
normas y
procedimientos internos eficaces que tiendan a:

• a. Desarrollar la actividad financiera conforme al ordenamiento vigente.
• b. Implantar normas de actuación y sistemas de control y de comunicación a fin de
  impedir que sus
  servicios sean utilizados para el Lavado de Dinero o la Financiación del Terrorismo.
• c. Garantizar que todos sus empleados observen la presente política y se rijan bajo los
  ordenamientos que prohíben dichas actividades.
• d. Cumplir estrictamente las leyes contra el Lavado de Dinero y la Financiación del
  Terrorismo, así
  como las recomendaciones emitidas en esta materia por las autoridades nacionales e
  internacionales.

En cumplimiento a lo anterior, los Directivos y Empleados de Empelotados, deben
detectar las
operaciones sospechosas e informar inmediatamente de las mismas a los órganos internos
establecidos, de
acuerdo con las políticas y procedimientos específicos, para que, a su vez, éstos puedan
informar a las
autoridades competentes.

En Empelotados, existe el compromiso de todos los Directivos y Empleados, de
garantizar que
los productos que se comercializan y los servicios que se prestan no sean utilizados para el
Lavado de
Dinero o la Financiación del Terrorismo.

Razón por la cual, al momento de trabajar en esta empresa se adhieren a esta
política
obligándose a cumplir plenamente con la legislación contra el Lavado de Activos y la
Financiación del
Terrorismo, por lo que deben implicarse activamente en la puesta en práctica y desarrollo de
la misma.

Esta política y las normas internas que se desarrollen que integran el sistema
de Prevención
del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo son de cumplimiento obligado por
todo el
personal de Empelotados y cualquier empleado que viole alguna de las leyes o regulaciones de
Prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo será pasible de acciones
disciplinarias, con
prescindencia de eventuales acciones legales emergentes de la legislación aplicable.

Empelotados realiza diferentes tareas con el objetivo de mitigar el riesgo de
Lavado de
Activos y Financiamiento del
Terrorismo, entre las cuales podemos mencionar:

• 1. Generación de políticas y procedimientos.
• 2. Identificación de clientes y conocimiento acabado de sus actividades.
• 3. Análisis del riesgo específico en el proceso de vinculación de clientes.
• 4. Entrenamiento y comunicación continúa a fin de actualizar a todo el personal
  pertinente.

En Empelotados, tenemos como exigencia básica en la lucha contra del Lavado de
Dinero o la
Financiacióndel
Terrorismo, la identificación y conocimiento de los clientes, habituales o no.

La relación comercial o contractual que mantenga una vez, ocasionalmente o de
manera
habitual, con cualquier Cliente, debe pasar fundamentalmente con la plena identificación del
Cliente,
haciendo llegar los documentos idóneos expedidos por las autoridades correspondientes que
acrediten su
legitima existencia, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución, con el
propósito de
evitar relacionarse con empresas que practiquen el Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo.

Bajo esa línea, la presente Política se basa en los lineamientos siguientes:

• 1.- La política del PLD de Empelotados, se guía voluntariamente por todas las normas que
  regulan la
  Prevención de Lavado de Dinero.
• 2.- Nuestro programa está diseñado para impedir que www.Empelotados.bet, sea utilizada
  para el
  Lavado de
  Dinero o Financiamiento del Terrorismo. Es nuestra política el tomar todas las medidas
  necesarias
  para prevenir y
  reportar las actividades sospechosas; participamos activamente en la prevención de
  cualquier acto
  que facilite el
  lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otros delitos financieros.
• 3.- La detección y prevención de actividades fraudulentas desde la identificación y
  evaluación de
  las
  áreas de riesgo relacionados con el fraude, así como la implementación de procedimientos
  para
  prevenir dichos
  riesgos mediante mecanismos de control y vigilancia.
• 4.- En el caso de que se sospeche que el Cliente está utilizando los servicios de
  www.Empelotados.bet,
  sin apego a cualquier disposición de PLD usted acepta que tenemos el derecho de llevar a
  cabo
  cualquier actividad de
  revisión y auditoría que consideremos necesaria, de solicitar y recibir cualquier
  información o
  documentación
  necesaria, de reportar sus actividades ante cualquier Autoridad y de tomar cualquier
  otra medida o
  llevar a cabo
  cualquier acto contemplado implícita o explícitamente en esta Política, de suspender el
  contrato
  celebrado, inclusive,
  usted acepta que tenemos el derecho de dar por terminado el contrato celebrado,
  suspendiendo de
  manera inmediata y
  definitiva todos sus derechos como cliente de todos los servicios prestados por
  Empelotados, en
  cualquier momento,
  mediante aviso o aún en ausencia de cualquier aviso.
• 5.- En caso de que se demuestre legal o judicialmente que, usted o las operaciones que
  realiza
  violan nuestra política de PLD y/o del marco jurídico citado en el numeral “1”, el
  Cliente se
  compromete a renunciar a todos sus derechos derivados del contrato celebrado con
  Empelotados, y se
  obliga a sacar en paz a nuestra empresa de cualquier responsabilidad que se generé por
  los actos
  cometidos.
• 6.- Como parte de la implementación de nuestra política de PLD, Empelotados se reserva
  el derecho de
  requerir cualquier información adicional, con la intención de determinar el perfil
  transaccional de
  sus clientes así como el origen y el destino de los fondos involucrados en las
  operaciones que
  resulten por los servicios prestados, y, de no recibir la información necesaria, se
  podrá suspender
  o dar por terminados los Servicios prestados por Empelotados.
• 7.- Si usted está buscando información para o pretende llevar a cabo cualquier actividad
  financiera
  ilegal o fraudulenta, por favor absténgase de utilizar www.Empelotados.bet Usted
  reconoce y acepta
  que es consciente de la legalidad de la utilización de nuestros servicios en su
  jurisdicción y que
  no utilizará los servicios que proporciona Empelotados, si tal uso está prohibido o si
  viola las
  leyes de su estado, localidad, país u otra jurisdicción en la que se encuentre.

Verificación de Cuenta

Para verificar la información provista por los clientes, y asegurar la legalidad de los
fondos,
Empelotados
solicitará
documentación adicional de los clientes en cualquier momento.

Entre estos documentos están, sin limitación:

• Copia de Identificación Personal (Identificación, licencia de conducir o pasaporte)
• Frente y vuelto de tarjetas de crédito o débito (cuando aplique)
• Comprobante de domicilio
• Otros documentos para corroborar la información provista

Si se detectan anomalidades en los movimientos de los fondos de una cuenta, éstas serán
reportadas a las
autoridades correspondientes. El objetivo de esto es prevenir la aceptación y manipulación
de fondos
obtenidos de
forma ilícita.